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公告日期:2021-08-17
公告编号:2021-027
证券代码:835762 证券简称:奕通信息 主办券商:开源证券
奕通信息科技(上海)股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六次会议 于 2021年 8 月 13 日审议并通过:
提名徐飞女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,456,000 股,占公司股本的 37.28%,不是失信联合惩戒对象。
提名殷军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名谢先强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000股,占公司股本的 4.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑帅兵先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名付敏女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2021 年8 月 13 日审议并通过:
公告编号:2021-027
提名李克欢先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈建敏先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 13 日审议并通过:
选举殷月辉先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 9 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
郑帅兵,男,中国国籍,出生于 1992 年 6 月,毕业于嘉兴学院计算机科学与技术。
2016 年-2019 年 6 月任职于嘉兴霏云信息科技有限公司研发部,2019 年 7 月至今任职于
奕通信息科技(上海)股份有限公司研发部。
陈建敏,男,中国国籍,出生于 1967 年 9 月,毕业于上海应用技术大学冶金工程系。
1988 年-1992 年任职于上海材料研究所研究部,1992 年-2000 年任职于上海交通大学南洋国际特材试验部,2000 年至今任职于爱思集团有限公司网络中心。
付敏,女,中国国籍,出生于 1983 年。毕业于西安财经学院,经济学学士。曾担任上海桂铭实业有限公司财务主管。 2016 年 1 月至今任奕通信息科技(上海)股份有限公司财务负责人,2017 年 9 月至今同时担任奕通信息科技(上海)股份有限公司董事会秘书。
谢先强,男,中国国籍, 1977 年生。毕业于中央广播电视大学,本科学历。1999
年 9 月至 2003 年 9 月任成都股神软件有限公司售后 支持工程师,2003 年 9 月至
2005 年 10 月任苏州托普职业技术学院信息中心网 络主管,2005 年 10 月至 2012
年 3 月任上海中华职业技术学院信息中心主任, 2012 年 3 月至 2015 年 9 月任上
海奕……
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