公告日期：2021-08-17

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券
奕通信息科技（上海）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七十五条股东（包括股东代理人）以其所 第七十五条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司 一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独 股东大会有表决权的股份总数。董事会符合立董事和符合相关规定条件的股东可以征集 相关规定条件的股东可以征集股东投票权。股东投票权。

第二节 独立董事 删除

第一百零一条 公司可以根据经营需要
设立独立董事。
独立董事，是指不在公司担任除董事及
董事会专门委员会委员以外的其他职
务，并与其所任职的公司及其主要股东
不存在可能妨碍其进行独立客观判断

的关系的董事。
第一百零二条 独立董事对公司及全体
股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应
当按照相关法律法规、部门规章、规范
性文件、全国中小企业股份转让系统业
务规则及公司章程的要求，认真履行职
责，维护公司整体利益，尤其要关注中
小股东的合法权益不受损害。独立董事
应当独立履行职责，不受公司主要股
东、实际控制人或者其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响。
独立董事最多在五家境内上市公司或
公司兼任独立董事，并确保有足够的时
间和精力有效的履行其独立董事的职
责。
第一百零三条 独立董事应当同时符合
以下条件：
（一）具备公司运作相关的基本知识，
熟悉相关法律法规、部门规章、规范性
文件及全国股转系统业务规则；
（二）具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必
需的工作经验；
（三）最近三年内在境内上市公司、创
新层或精选层公司担任过独立董事；
（四）全国股转公司规定的其他条件。
第一百零四条 以会计专业人士身份被
提名为独立董事候选人的，应具备较丰
富的会计专业知识和经验，并至少符合

下列条件之一：
（一）具有注册会计师职业资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专
业的高级职称、副教授及以上职称或者
博士学位；
（三）具有经济管理方面高级职称，且
在会计、审计或者财务管理等专业岗位
有五年以上全职工作经验。
第一百零五条 独立董事候选人应当具
有独立性，下列人员不得担任独立董

事：

（一）在公司或者其控制的企业任职的
人员及其直系亲属和主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司 1%以上股
份或者是公司前十名股东中的自然人
股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司 5%以上
股份的股东单位或者在公司前五名股
东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司控股股东、实际控制人及
其控制的企业任职的人员；
（五）为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自控制的企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员，包括但不限于
提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自控制的企业有重大业

务往来的单位担任董事、监事或者高级
管理人员，或者在有重大业务往来单位
的控股股东单位担任董事、监事或者高
级管理人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项
所列情形之一的人员；
（八）已在五家境内上市公司或公司担
任独立董事的人员；
（九）全国股转公司认定不具有独立性
的其他人员。
前款第（四）项、第（五）项及第（六）
项的公司控股股东、实际控制人控制的
企业，不包括根据《全国中小企业股份
转让系统公司信息披露规则》第七十一
条规定，与公司不构成关联关系的企
业。
第一百零六条 独立董事候选人应无下
列不良记录：
（一）存在《公司法》规定的不得担任
董事、监事、高级管理人员的情形的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满的；
（三）被全国股转公司或者证券交易所
采取认定其不适合担任公司董事、……
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