公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-011

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券
奕通信息科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐飞

6.会议列席人员：高级管理人员殷军、付敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体情况如下：

变更前公司经营范围：设计、生产：从事计算机软硬件及系统集成专业领域

公告编号：2023-011

内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机网络工程，通信工程，自动化控制系统工程，电子产品组装，增值电信业务（有效期限以许可证为准），销售：计算机软硬件及配件、电子产品、通信产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

变更后公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育中介代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

拟于 2023 年 8 月 9 日召集举行 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议
通过的需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2023-011

奕通信息科技（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日

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