公告日期：2021-06-16

公告编号：2021-023

证券代码：835765 证券简称：上深股份 主办券商：国都证券
上海深井泵厂股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苏其兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除董秘外无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-023

二、议案审议情况
（一)审议通过《关于 2021 年度使用闲置资金投资理财产品》
1.议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务正常使用的情况下，并确保公司经营需求的前提下，2021 年度拟利用部分自有闲置资金，一方面进行购买低风险理财获得额外的资金收益，公司董事会授权财务总监在合适时机择机购买和卖出，任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币2,000 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易,无需回避表决。
（二)审议通过《上海深井泵厂股份有限公司向住房困难员工提供借款购房》
1.议案内容：

本公司为了提高企业经济效益，留住人才，发挥关键岗位，关键员工的积极性，在不影响公司日常经营活动，保证公司运营资金安全的前提下，公司制定了《上海深井泵厂股份有限公司员工因住房困难需要借款购房的规定》，向满足一定服务年限和其他条件的公司员工提供借款。具体内容请详见《对外提供借款公告》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易,无需回避表决。

公告编号：2021-023

三、备查文件目录
《上海深井泵厂股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海深井泵厂股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日

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