公告日期:2021-07-02
公告编号:2021-025
证券代码:835765 证券简称:上深股份 主办券商:国都证券
上海深井泵厂股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
无。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 19 日上午 9:00。
无。
(六)出席对象
公告编号:2021-025
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835765 上深股份 2021 年 7 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海深井泵厂股份有限公司二楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改<上海深井泵厂股份有限公司向住房困难员工提供借款购房的规定>的借款金额上限》
本公司为了提高企业经济效益,留住人才,发挥关键岗位,关键员工的积极性,提出向住房困难员工提供借款购房的规定。结合实际情况,公司董事会提请提高<上海深井泵厂股份有限公司向住房困难员工提供借款购的规定>的借款金额上限,上限金额由 60 万元修改为 150 万元。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号:2021-025
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并公由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 7 月 18 日 8:30-17:00
(三)登记地点:上海市松江区泗泾镇望东南路 188 号二楼办公室。
四、其他
(一)会议联系方式:高乃莊
联系电话:021-67613295 传真:021-67613315 邮政编码:201601 联系地
址:上海市松江区泗泾镇望东南路 188 号二楼办公室。
(二)会议费用:本次会议预期半天,与会股东交通费用和餐费自理
五、备查文件目录
《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
上海深井泵厂股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
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