公告日期:2021-07-02
公告编号:2021-024
证券代码:835765 证券简称:上深股份 主办券商:国都证券
上海深井泵厂股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长苏其兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<上海深井泵厂股份有限公司向住房困难员工提供借
款购房的规定>的借款金额上限》议案
1.议案内容:
本公司为了提高企业经济效益,留住人才,发挥关键岗位,关键员工的积极性,提出向住房困难员工提供借款购房的规定。结合实际情况,公司董事会提请
公告编号:2021-024
提高<上海深井泵厂股份有限公司向住房困难员工提供借款购的规定>的借款金额上限,上限金额由 60 万元修改为 150 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
因议案(一)尚需提交股东大会审议,故提请召开 2021 年度第二次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
上海深井泵厂股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。