公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-028

证券代码：835765 证券简称：上深股份 主办券商：国都证券
上海深井泵厂股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835765 上深股份 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司董事会办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年半年度权益分派预案》

根据公司披露的《2022 年半年度报告》，公司 2022 年上半年度实现净利润
为-143,070.99 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计可供分配的利润为
8,959,738.66 元。公司 2022 年半年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-028

三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 5 日下午 14:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高乃莊（董事会秘书）
（二）联系电话：021-67613295
（三）传真：021-67613305
（四）联系地址： 上海市松江区泗泾镇望东南路 188 号
（五）会议费用：餐费及住宿费各股东自理
五、备查文件目录

《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海深井泵厂股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司董事会
2022 年 8 月 22 日

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