公告日期:2022-06-27
公告编号:2022-014
证券代码:835773 证券简称:纵横科技 主办券商:银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数17,510,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.28%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员 6 人,出席 6 人。
公告编号:2022-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《新增 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
根据公司日常经营需求,现对 2022 年度日常性关联交易进行新增预计。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编:2022-011)。
2.议案表决结果:
同意股数 17,510,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,东方电子股份有限公司作为关联股东回避表决,关联股东合计持股数为 12,000,000 股。
三、备查文件目录
《烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》;
烟台东方纵横科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日
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