公告日期:2022-07-18
公告编号:2022-018
证券代码:835773 证券简称:纵横科技 主办券商:银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数29,160,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.2%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员 6 人,出席 6 人。
公告编号:2022-018
二、议案审议情况
(一)审议通过《修改公司章程》
1.议案内容:
根据中国共产党在国有企业基层组织的管理要求,公司决定修改公司章程,
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(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司章程变更公告》(公告编号:2022-016)
2.议案表决结果:
同意股数 29,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
烟台东方纵横科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日
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