公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-003

证券代码：835785 证券简称：芝兰玉树 主办券商：中信建投
芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以书面方式发出

5. 会议主持人：杨威
6. 会议列席人员：监事会主席刘冰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《投资设立新公司》议案
1.议案内容：
公司拟出资 15 万元参与投资设立新公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本 142.5 万元，主要业务方向为 MCN 网红经济运作。王时光先生以有限合伙企业方式拟出资 127.5 万元参与投资新公司，王时光担任

公告编号：2021-003

公司副总经理及董事职务。鉴于上述情况，本次共同投资行为构成关联交易，但不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 本次投资已经公司董事会审议通过，本议案涉及关联董事已回避表决；
本次交易依据《公司章程》无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，涉及关联董事已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 。

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日

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