公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-005
证券代码:835785 证券简称:芝兰玉树 主办券商:中信建投
芝兰玉树(北京)科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨威
6.会议列席人员:监事会全体成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定,以及公司 2020 年度经营、管理、运作、财务等方面的实际情况,公司编制了 2020年年度报告及摘要。该年度报告及摘要将作为公司定期报告文件向公众披露,并刊载于全国股份转让系统公司制定的信息披露平台。
公告编号:2021-005
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理杨威代表公司管理层向董事会汇报 2020 年度公司经营情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度公司董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2020 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
公司拟订了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-005
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
公司拟订了《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司续聘 2021 年审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2020 年度利润分……
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