公告日期:2021-05-21
证券代码:835785 证券简称:芝兰玉树 主办券商:中信建投
芝兰玉树(北京)科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+电话
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长杨威
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数30,799,894 股,占公司有表决权股份总数的 56.4052%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
4.高级管理人员出席会议,上海澄明则正律师事务所见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定,以及公司 2020 年度经营、管理、运作、财务等方面的实际情况,公司董事会编制了公司 2020 年年度报告及摘要。议案详情参看公司公告的《芝兰玉树(北京)科技股份有限公司2020 年年度报告》 、《芝兰玉树(北京)科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,799,894 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,799,894 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容:
2020 年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等
法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2020 年度工作汇报了年度工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,799,894 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定,以及公司 2020 年度财务情况,公司董事会编制了公司2020 年度财务决算报告,特向股东报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,799,894 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定,以及公司 2021 年度经营、管理、运作、财务等方面的预算情况,公司董事会编制了公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,799,894 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决……
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