公告日期:2022-04-22
证券代码:835785 证券简称:芝兰玉树 主办券商:中信建投
芝兰玉树(北京)科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日 9 时 30 分。
预计会期 1 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835785 芝兰玉树 2022 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京市时代九和律师事务所陈学军、刘嘉璐律师。
(七)会议地点
北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔 2-C 座 1210 室芝兰玉树(北京)科
技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》议案
公司第二届董事会任期届满,为保证董事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。
董事会决议通过提名杨威、王时光、李嘉、孙喆、郑琪 5 人为第三届董事会候选董事,详见公司在全国股转系统指定披露网站 http://www.neeq.com.cn 发布的公告《芝兰玉树(北京)科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》(2022-004)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》议案
公司第二届监事会任期届满,为保证监事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。
监事会提名刘冰、张玲娜 2 人为第三届监事会候选非职工代表监事,将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。详见公司在全国股转系统指定披露网站 http://www.neeq.com.cn 发布的公告《芝兰玉树(北京)科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(2022-005)。
(三)审议《2021 年度报告及其摘要》议案
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。(四)审议《2021 年度公司董事会工作报告》议案
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-004)。
(五)审议《公司<2021 年度财务决算报告>》议案
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-004)。
(六)审议《公司<2022 年度财务预算报告>》议案
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-004)。
(七)审议《公司续聘 2022 年审计机构》议案
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的……
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