公告日期:2023-04-27
证券代码:835792 证券简称:科力特 主办券商:申万宏源承销保荐
四川科力特硬质合金股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:四川省广汉市经济开发区珠海路西一段 11 号
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人:兰咏梅
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司监事会议事规则》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核,
并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司2022 年年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第八次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》1.议案内容:
2022 年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的规定,认真履行监督职能,积极维护公司利益,共计召开 2 次会议,监事会对公司依法规范运作、执行股东大会决议等情况进行了监督与检查,为公司健康发展发挥了的积极作用。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2022 年度财务决算报告》1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,提请审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年度财务预算报告》1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《四川科力特硬质合金股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》,公告编号为 2023-011。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关联交易的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,董事长邹政先生、其配偶董建新女士为公司 2023 年度向银行申请综合授信额度提供保证担保,保证担保费用为 0 元,预计保证担保银行贷款金额不超过 6620 万……
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