公告日期：2023-04-27

四川科力特硬质合金股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：四川省广汉市经济开发区珠海路西一段 11 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：邹政

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邓源因个人原因缺席，委托董事邹政代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-003、2023-004。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：年报涉嫌拼凑利润：美国公司账目及管理费用被母公司账目计为应收账款，有虚增资产嫌疑；董事会通过的 2021 年主材项目奖金在今年被充回公司，增大利润；废料过去按 40 元每公斤计入，今年卖出确认收入后，将新入库废料按 80 元计入，增加利润；综上公司经营层通过多种方式，虚增利润。

公司现任董事苏毅荻对本项议案发表了反对意见的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2022 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：总经理多年来涉嫌偷逃个税，总经理年薪长期只发放部分，剩下部分以费用充抵，以此降低纳税额度。

公司现任董事苏毅荻对本项议案发表了反对意见的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》1.议案内容：

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》以及《公司章程》赋予的各项
职责，认真执行股东大会决议，积极实施董事会的各项决策，全体董事忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会运作规范，决策科学，有效维护了公司利益。

2022 年度，公司董事会共计召开了 2 次会议，所有董事均出席或授权委托
出席了会议，认真审议所议事项，充分表达意见，积极履行《公司法》及《公司章程》所规定的义务，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2022 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：年报涉嫌拼凑利润：美国公司账目及管理费用被母公司账目计为应收账款，有虚增资产嫌疑；董事会通过的 2021 年主材项目奖金在今年被充回公司，增大利润；废料过去按 40 元每公斤计入，今年卖出确认收入后，将新入库废料按 80 元计入，增加利润；综上公司经营层通过多种方式，虚增利润。

公司现任董事苏毅荻对本项议案发表了反对意见的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据《公司章程》规定……
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