公告日期:2023-05-29
公告编号:2023-016
证券代码:835792 证券简称:科力特 主办券商:申万宏源承销保荐
四川科力特硬质合金股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点:四川省广汉市经济开发区珠海路西一段 11 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:邹政
6. 会议列席人员:董事及高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事邓源因个人原因缺席,委托董事邹政代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名岳志斌先生为董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-016
提名岳志斌先生为董事,接替吴坎坷女士的董事职位。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,不存在董事需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意于 2023 年 6 月 14 日在四川省广汉市经济开发区珠海路西一段 11 号
公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,审议上述需要提交 2023 年第一次临时股东大会审议的议案。
议案内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2023-017。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,不存在董事需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川科力特硬质合金股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
四川科力特硬质合金股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
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