公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-026
证券代码:835792 证券简称:科力特 主办券商:申万宏源承销保荐
四川科力特硬质合金股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:四川省广汉市经济开发区珠海路西一段 11 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:邹政
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事邓源因个人原因缺席,委托董事邹政代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年半年度报告》
公告编号:2023-026
1.议案内容:
董事会经审议,同意《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年半年度报告》,一致认为《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年半年度报告》真实、准确、完整反映了公司2023年半年度的财务状况以及2023年半年度的经营成果、现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案内容详见公司
于 2023 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公
司《2023 年半年度报告》,公告编号为 2023-025。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在董事需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川科力特硬质合金股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
董监高签字确认的《四川科力特硬质合金股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 半年度报告的确认意见》。
四川科力特硬质合金股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日
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