公告日期：2024-04-25

证券代码：835792 证券简称：科力特 主办券商：申万宏源承销保荐
四川科力特硬质合金股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于制定
<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

四川科力特硬质合金股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强四川科力特硬质合金股份有限公司(以下简称公

司)对外投资管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保
障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《治理
规则》)、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)等相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要

业务以外，以现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并
购企业(具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减
持等)、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行
的各项投资活动。

第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以

货币计量的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投
资、固定资产、无形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、
债权和其他权利。

第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长

期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年
(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现
的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于
下列类型：

(一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

(二)公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、
合作公司实体或开发项目；

(三)参股其他境内、外独立法人实体；

(四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

(五)公司依法可以从事的其他投资。

第五条 对外投资行为应符合以下原则：

(一)遵循国家法律、法规的规定及产业政策；

(二)符合公司的总体发展战略；

(三)规模适度，量力而行，控制投资风险；

(四)坚持效益优先的原则。

第六条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有

效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

第二章 对外投资管理的组织机构

第七条 公司股东大会、董事会作为公司对外投资的决策机构，

各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他
任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第八条 公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新项

目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报
投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投
资作出修订。

总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行
和具体实施，公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组
的工作情况进行跟进和考核。

第九条 公司指定部门负责寻找、收集投资项目的信息和相关建

议，对拟投资的项目进行市场前景、所在行业的成长性、投资风险及
投资后对公司的影响等因素进行综合分析，提出项目建议书。公司的
股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属
公司可以提出书面投资建议或提供书面信息。

第十条 公司董事会秘书负责按照有关法律法规及《公司章程》

的规定履行公司对外投资的信息披露义务。

公司相关部门和子公司应及时向公司董事会秘书报告对外投资
的情况，应配合公司董事会秘书做好对外投资的信息披露工作。

第三章 对外投资的审批权限

第十一条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第十二条 公司对外投资的审批应严格按照法律法规及《公司章

程》等……
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