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发表于 2021-07-15 15:40:09 股吧网页版
汇购科技:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告[2021-033] 查看PDF原文

公告日期:2021-07-15


公告编号:2021-033

证券代码:835795 证券简称:汇购科技 主办券商:首创证券
浙江汇购科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 30 日 10:00-12:00。

无。

公告编号:2021-033

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835795 汇购科技 2021 年 7 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 2319 室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于追认公司向瞿红云女士、田兆功先生借款提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于对外提供担保暨关联交易的 公告(补发)》(公告编号:2021-029)。
(二)审议《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于变更公司注册地址暨修订公 司章程的公告》(公告编号:2021-031)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

公告编号:2021-033

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1.自然人股东持本人身份 证及股东账户卡;2.委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及 本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;3.由 法定代表人及/或负责人代表法人及/非法人企业股东出席本次会议的,法定代 表人及/或负责人应出示本人身份证、加盖法人及/或非法人企业单位印章的营 业执照副本复印件以及股东账户卡。

(二)登记时间:2021 年 7 月 30 日 9:00-10:00

(三)登记地点:杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 2319 室。
四、其他
(一)会议联系方式:杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 2319 室,吕小燕lvxy@hgtech365.com
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《浙江汇购科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

浙江汇购科技股份有限公司董事会
……
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