公告日期：2022-04-22

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长戴虹

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司董事长祝文欣先生代表董事会所作的 2021 年度工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司总经理祝文欣先生编制的《2021 年度总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司《2021 年年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

对公司《2022 年年度财务预算方案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营计划，近期没有大笔资金支付的需要，为有效管理、

利用资金，公司拟购买不超过 1500 万元的银行保本理财产品，并由财务部门具

体操作。详情请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回……
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