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公告日期:2023-08-16
公告编号:2023-037
证券代码:835800 证券简称:万联城服 主办券商:首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:李天舒
6.会议列席人员:公司董事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决结果真实有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年上半年实际经营情况,编制了《2023 年半年度报告》。具
公告编号:2023-037
体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-039)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于北京万联恒德物业管理顾问有限责任公司与李天舒签署<
汽车租赁协议>的议案》
1.议案内容:
因生产经营及业务发展的需求,子公司北京万联拟租用李天舒个人车辆用于
办公使用,租赁期限为 2023 年 9 月 6 日起至 2024 年 9 月 5 日止,租赁费用为每
年人民币 50,000.00 元。协议期内北京万联承担车辆的年度检验费、车船税、燃油费、停车费、过路过桥费、高速公路费、日常维修及保养等费用。具体内容详
见 2023 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.nee
q.com.cn)披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2023-040)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事李天舒先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
万联城市服务科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日
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