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发表于 2023-10-16 17:31:21 股吧网页版
万联城服:第三届董事会第九次会议决议公告[2023-042] 查看PDF原文

公告日期:2023-10-16


公告编号:2023-042

证券代码:835800 证券简称:万联城服 主办券商:首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点:会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:李天舒

6.会议列席人员:公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决结果真实有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<定向回购股份方案(股权激励)(修订版)>的议案》
1.议案内容:

议案具体内容已于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,详见《定向回购股份方案公告》(股权激

公告编号:2023-042

励)(修订版)(公告编号 2023-044)。

2.议案表决结果:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公司董事均与本议案涉及的内容存在关联关系,系关联董事,均回避表决。因本次出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

根据公司上述回购注销股票事宜相应修改公司章程条款。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2023-046)

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关
事宜的议案》
1.议案内容:

为顺利完成公司本次股权激励计划股份回购并注销事宜,提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销一切相关事宜,包括但不限于办理工商变更登记等。授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2023-042

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日

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