万联城服:第三届监事会第七次会议决议公告[2023-043]
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公告日期:2023-10-16
公告编号:2023-043
证券代码:835800 证券简称:万联城服 主办券商:首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 16 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:石丽娜
6.召开情况合法合规性说明:
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决结果真实有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<定向回购股份方案(股权激励)(修订版)>的议案》1.议案内容:
议案具体内容已于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,详见《定向回购股份方案公告》(股权激
公告编号:2023-043
励)(修订版)(公告编号 2023-044)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
万联城市服务科技集团股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 16 日
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