公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-009

证券代码：835800 证券简称：万联城服 主办券商：首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：李天舒

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财
务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企

公告编号：2024-009

业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命唐喜艳女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事会秘书张蓉辞去董事会秘书职务，根据公司董事长提名，公司董事会同意改聘唐喜艳为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。具体内容详见
公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事唐喜艳女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-009

三、备查文件目录

1.《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2.《张蓉女士的辞职报告》

万联城市服务科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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