公告日期:2022-12-12
公告编号:2022-031
证券代码:835801 证券简称:博大光通 主办券商:中泰证券
北京博大光通物联科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
通过现场投票方式进行。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 27 日 9:00-9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2022-031
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835801 博大光通 2022 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、议审议事项
(一)审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报告的审计机构,聘期一年。
(二)审议《关于任命邱德雪为公司新任监事》
监事翟尉楠因个人原因辞去公司监事职务,导致监事会人数不足法定人数,需要选举新的监事,现提名邱德雪为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。邱德雪不属于失信联合惩戒的对象,符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式
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1、自然人股东凭本人身份证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效身份证明、 委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖 法人股东公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或 其他有效证明办理登记。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照(加盖法人 股东公章)、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者 身份证或者其他有效身份 证明办理登记。
5、办理登记手续,可用现场、信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 12 月 27 日 8:00-9:00
(三)登记地点:北京市亦庄经济技术开发区亦庄担保大厦 5 层 503(公司会
议室)
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系人:白鸽; 2、联系电话;010-67887818;
(二)会议费用:出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《北京博大光……
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