公告日期:2022-12-27
公告编号:2022-032
证券代码:835801 证券简称:博大光通 主办券商:中泰证券
北京博大光通物联科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长廖原
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2022 年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn )上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2022-031)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数46,018,100 股,占公司有表决权股份总数的 74.8263%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2022-032
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报告的审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,018,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(二)审议通过《关于任命邱德雪为公司新任监事》
1.议案内容:
监事翟尉楠因个人原因辞去公司监事职务,导致监事会人数不足法定人数,需要选举新的监事,现提名邱德雪为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。邱德雪不属于失信联合惩戒的对象,符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,018,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
公告编号:2022-032
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
邱德 监事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
雪 月 27 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京博大光通物联科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
北京博大光通物联科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日
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