公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-036

证券代码：835801 证券简称：博大光通 主办券商：中泰证
券

北京博大光通物联科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖原
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号:2023-035）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数46,018,098 股，占公司有表决权股份总数的 74.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-036

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于设立参股公司深圳博通光电智能科技有限公司暨关联交易
的议案》
1.议案内容：

公司拟与控股股东实际控制人廖原、梁金海三方共同出资在深圳市南山区设立参股公司，公司名称：深圳博通光电智能科技有限公司，注册地：深圳市南山区西丽街道打石二路万科云城六期一栋云中城 B1804，注册资本为 2,000,000.00元，其中：公司拟出资 700,000.00 元，占注册资本的 35%，廖原拟出资700,000.00 元，占注册资本的 35%；梁金海拟出资 600,000.00 元，占注册资本的 30%；具体情况详见《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-034）。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资为关联交易，需提请股东大会审议。本议案涉及关联交易，股东廖原、何剑、劳建辉、北京华煜光通物联科技有限公司、北京博大微物信息咨询合伙企业（有限合伙）需回避表决。具体情况详见《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 9,312,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东廖原持有公司 16,322,100 股，持股比例为 26.54%，担任公司董事长，
是公司的实际控制人；股东北京华煜光通物联科技有限公司持有公司10,955,174股，持股比例为 17.81%；股东何剑持有公司 5,859,147 股，持股比例为 9.53%，为公司监事会主席；股东劳建辉持有公司 2,129,677 股，持股比例为 3.46%，为公司董事；股东北京博大微物信息咨询合伙企业（有限合伙）持有公司

公告编号：2023-036

1,440,000 股，持股比例为 2.34%。廖原与股东何剑、劳建辉、北京华煜光通物联科技有限公司、北京博大微物信息咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人，因此回避表决，合计回避表决持股数量为 36,706,098 股。
三、备查文件目录

北京博大光通物联科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

北京博大光通物联科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。