公告日期:2021-11-03
公告编号:2021-014
证券代码:835805 证券简称:华新检测 主办券商:浙商证券
杭州华新检测技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:公司三楼 307 会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 15 日以专人送达方式发出
5.会议主持人:郑刚兵
6.会议列席人员:监事会主度高允、监事韩俊峰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开履行了必要的审批程序;会议通知于 2021 年 10 月 15 日
发出,满足召开董事会应提前 10 天通知的要求;会议通知以专人送达方式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人》议案
公告编号:2021-014
1.议案内容:
公司第二届董事会任期已于 2021 年 10 月 10 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》等规定,应进行董事会换届选举。根据《公司章程》,董事会提名郑刚兵先生、王银燕女士、王林峰先生、朱兆刚先生、王力子先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人》的议案尚需股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
杭州华新检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
杭州华新检测技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。