• 最近访问:
发表于 2021-11-03 19:23:05 股吧网页版
华新检测:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-03


公告编号:2021-016

证券代码:835805 证券简称:华新检测 主办券商:浙商证券
杭州华新检测技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

股东大会由董事会召集,本次股东大会的召集符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,无需其他有关部门批准或履行其他程序。(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知于 2021
年 11 月 3 日发出,满足召开临时股东大会提前 15 天通知的要求;会议通知以公
告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会以现场会议方式召开,现场投票表决。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 18 日上午 9:00。

会议为期 0.5 天

公告编号:2021-016

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835805 华新检测 2021 年 11 月 16


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司三楼 307 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人》议案

公司第二届董事会任期已于 2021 年 10 月 10 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》等规定,应进行董事会换届选举。根据《公司章程》,董事会提名郑刚兵先生、王银燕女士、王林峰先生、朱兆刚先生、王力子先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
(二)审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会候选人》议案

公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 10 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》规定,应进行监事会换届选举。根据《公司章程》,监事会提名高允先生、韩俊峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

公告编号:2021-016

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证输登记。
2、 个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记;
3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记;
4、 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2021 年 11 月 18……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500