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发表于 2022-04-28 21:42:24 股吧网页版
华新检测:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28


公告编号:2022-003

证券代码:835805 证券简称:华新检测 主办券商:浙商证券
杭州华新检测技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

股东大会由董事会召集,本次股东大会的召集符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,无需其他有关部门批准或履行其他程序。(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开,现场投票表决。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日下午 2:00。

公告编号:2022-003

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835805 华新检测 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合(杭州)律师事务所。
(七)会议地点

杭州市萧山区振宁路 38 号公司三楼 307 会议室

二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况,并对 2021 年董事会
工作计划进行汇报。
(二)审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。
(三)审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

详见公司于 2022 年 4 月 28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州华新检测技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《杭州华新检测技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

公告编号:2022-003

(四)审议《公司 2021 年年度财务决算报告》

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况,编制了公司 2021 年度财务决算报
告。
(五)审议《公司 2021 年年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配。
(六)审议《公司 2022 年年度财务预算报告》

根据 2021 年度公司实际经营业绩和 2022 年度发展战略计划,在充分考虑现
实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下,本着求实稳健的原则,公司编制了 2022 年度财务预算报告。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证输登记。

2、 个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记;

3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记;

4、 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

……
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