公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-022

证券代码：835806 证券简称：达智咨询 主办券商：长城国瑞

成都达智咨询股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈伟

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案 》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟变更公司全称为成都达智数据科技股份有限公司，以上拟变更最终以工商行政部门登记为准。

公告编号：2022-022

同时拟变更证券简称为达智数科，证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。

详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》 （公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案 》

1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司经营范围拟进行变更。具体内

容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司名称变更、经营范围变更，需要对公司章程中的相关条款进行修订，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限

公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公

公告编号：2022-022

告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需提交

股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都达智咨询股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

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