公告日期:2024-04-25
证券代码:835806 证券简称:达智数科 主办券商:长城国瑞
成都达智数据科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈伟
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》规定,公司总经理对 2023 年度公司主要经
济指标完成情况和重点工作进展进行汇报,并对 2024 年工作计划进行展望。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》规定,公司董事会对 2023 年度的工作情况进行回顾与讨论,形成《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等相关法律法规,公司组织编制了《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2023 年度审计报告,编制《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
结合公司 2023 年经营情况,紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任
务要求,拟订《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(七)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
公司为了提高资金利用率、增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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