公告日期:2021-12-29
公告编号:2021-026
证券代码:835808 证券简称:星成电子 主办券商:方正承销保荐
宁波星成电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的组织、召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
股东大会以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 18 日 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2021-026
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835808 星成电子 2022 年 1 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省余姚市三七市镇安捷西路 18 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案》
公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构,负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《宁波星成电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-024)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2021-026
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
3、代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。
4、办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 1 月 18 日 8: 30-9:00
(三)登记地点:浙江省余姚市三七市镇安捷西路 18 号公司会议室
四、其他
(一)会 议 联 系 方 式 : 联 系 人 : 胡 宏 璋 联 系 电 话 : 0574-62925968
联系地址:浙江省余姚市三七市镇安捷西路 18 号
(二)会议费用:自理
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交至董事会。
五、备查文件目录
(一)《宁波星成电子股份股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
宁波星成电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
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