公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-025

证券代码：835808 证券简称：星成电子 主办券商：方正承销保荐
宁波星成电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱成贵

6.会议列席人员：董事、高管、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-025

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《宁波星成电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权情况。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2022 年 1 月 18
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权情况。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《宁波星成电子股份股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
宁波星成电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

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