公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-018

证券代码：835808 证券简称：星成电子 主办券商：方正承销保荐
宁波星成电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘雪松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《宁波星成电子股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了
《2022 年半年度报告》，详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波星成电子股份有限公

公告编号：2022-018

司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）宁波星成电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

宁波星成电子股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 15 日

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