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发表于 2022-08-15 15:39:29 股吧网页版
星成电子:第三届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-15


公告编号:2022-018

证券代码:835808 证券简称:星成电子 主办券商:方正承销保荐
宁波星成电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席刘雪松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《宁波星成电子股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定,公司编制了
《2022 年半年度报告》,详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁波星成电子股份有限公

公告编号:2022-018

司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-016)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)宁波星成电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

宁波星成电子股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 15 日

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