公告日期：2023-04-19

星成电子

NEEQ: 835808

宁波星成电子股份有限公司

Ningbo Xingcheng Electronics Co.,Ltd

年度报告

2022

公司年度大事记

1、2022 年 5 月 12 日召开的股东大会审议通过了 2021 年度权益分派方案：

以公司本次权益分派权益登记日的总股本 6,680,000 股为基数，向全体股东每

10 股派 5.590000 元人民币现金。2022 年 6 月 6 日，以上权益分派执行完毕。

2、公司自 2016 年起被认定为高新技术企业，2022 年 12 月 1 日通过高新技

术企业复审，取得编号为 GR202233100806 的高新技术企业证书，有效期三年。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4

第二节 公司概况 ...... 7

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9

第四节 重大事件 ...... 17

第五节 股份变动、融资和利润分配...... 18

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 22

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 25

第八节 财务会计报告 ...... 28

第九节 备查文件目录 ...... 101

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱成贵、主管会计工作负责人罗术兰及会计机构负责人（会计主管人员）罗术兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司前三大股东朱成贵、谢和云与潘国君单独持有的股份尚未达

到 50%，均不具备单独控股股东身份，不能独立控制公司。目前该

三大股东均在公司担任董事及高级管理人员，并通过签署《一致

行动协议》成为一致行动人，通过共同行使控制权的方式，可以

实际控制公司的经营管理和重大决策，因此该三大股东是公司的

共同实际控制人。公司的此种治理架构决定了公司日常经营管理

中的所有重大事项必须经过民主决策，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。