公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-025

证券代码：835808 证券简称：星成电子 主办券商：方正承销保荐
宁波星成电子股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监

事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：

选举朱成贵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,670,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱成贵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,670,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗术兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡宏璋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 200,400 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谢和云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,670,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘国君先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,670,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：

选举刘雪松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。

公告编号：2024-025

上述选举人员持有公司股份 133,600 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 8
月 26 日审议并通过：

选举董静菲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举系公司第三届董事会、监事会任期届满的正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《宁波星成电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《宁波星成电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（三）《宁波星成电子股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

宁波星成电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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