公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-021

证券代码：835808 证券简称：星成电子 主办券商：方正承销保荐
宁波星成电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱成贵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,546,400 股，占公司有表决权股份总数的 98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《宁波星成电子股份有限公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。公司股东提名朱成贵、谢和云、潘国君、胡宏璋、罗术兰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。朱成贵、谢和云、潘国君、胡宏璋、罗术兰为连任董事。上述五名董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,546,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《宁波星成电子股份有限公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。公司股东提名刘雪松、韩凌斌为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘雪松、韩凌斌为连任监事，上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,546,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-021

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱成贵 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

谢和云 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

潘国君 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

胡宏璋 董事 ……
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