公告日期:2019-08-30
公告编号:2019-031
证券代码:835811 证券简称:唯达技术 主办券商:华林证券
江苏唯达水处理技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 19 日以书面或通讯方式发出
5.会议主持人:李胜军
6.会议列席人员:公司监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《江苏唯达水处理技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容:
公告编号:2019-031
该 报 告 内 容 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《江苏唯达水处理技术股份有限公司 2019 年半年度报告》(公号编号:2019-【030】)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审
(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案1.议案内容:
现编制公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
江苏唯达水处理技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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