公告日期：2020-04-29

证券代码：835811 证券简称：唯达技术 主办券商：华林证券
江苏唯达水处理技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：李胜军
6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-【006】）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-【007】）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：
公司 2019 年度财务报表及审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2020 年公司严格审查、控制预算费用支出，加强各项成本费用管理，严格控制各项成本计划的变更调整，重视并抓好预算实施进度，合理安排好公司的资金，提高资金的使用效率。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，由总经理汇报了 2019 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法律和《公司章程》相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，
聘任期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2019 年度利润不分配的议案 》
1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不分配利润，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据新修订发布的《非上市公众公司……
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