公告日期:2020-05-21
证券代码:835811 证券简称:唯达技术 主办券商:华林证券
江苏唯达水处理技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票方式召开。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李胜军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数35,662,819 股,占公司有表决权股份总数的 95.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1、议案内容:
详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-006)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-007)。
2、表决结果:
赞成股数 35,662,819 股,占出席会议有效表决权的 100%;反对股数 0 股;
回避股数 0 股。
3、回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(二)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1、议案内容:
公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
2、表决结果:
赞成股数 35,662,819 股,占出席会议有效表决权的 100%;反对股数 0 股;
回避股数 0 股。
3、回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(三)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1、议案内容:
2020 年公司将严格审查、控制预算费用支出,加强各项成本费用管理,严格控制各项成本计划的变更调整,重视并抓好预算实施进度,合理安排好公司的资金,提高资金的使用效率。
2、表决结果:
赞成股数 35,662,819 股,占出席会议有效表决权的 100%;反对股数 0 股;
回避股数 0 股。
3、回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(四)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1、议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》相关规定,由监事会主席汇报了 2019 年度监事会工作情况。
2、表决结果:
赞成股数 35,662,819 股,占出席会议有效表决权的 100%;反对股数 0 股;
回避股数 0 股。
3、回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(五)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1、议案内容:
根据法律、法律和《公司章程》相关规定,由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。
2、表决结果:
赞成股数 35,662,819 股,占出席会议有效表决权的 100%;反对股数 0 股;
回避股数 0 股。
3、回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(六)审议通过《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》
1、议案内容:
公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构,聘任期一年。
2、表决结果:
赞成股数 35,662,819 股,占出席会议有效表决权的 100%;反对股数 0 股;
回避股数 0 股。
3、回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(七)审议通过《关于 2019 年度利润不分配的议案》
1、议案内容:
根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,公司本年度决定不分配利润,现提交股东大会审议。
2、表决结果:
赞成股数 35,662,819 股,占出席会议有效表决权的 100%;反对股数 0 股;
回避股数 0 股。
3、回避表决情况:
该项议案……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。