公告日期：2022-05-11

浙江盛迪科技股份有限公司

章 程

二零二零年伍月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营范围 ......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会 ......25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......34
第七章 监事会 ......37

第一节 监事 ......37

第二节 监事会 ......38
第八章 财务会计制度、利润分配 ......40

第一节 财务会计制度 ......40

第二节 利润分配 ......40

第三节 会计师事务所的聘任 ......42
第九章 信息披露及投资者关系管理 ......43

第一节 信息披露 ......43

第二节 投资者关系管理 ......44
第十章 通知和公告 ......45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47

第一节 合并、分立、增资和减资 ......47

第二节 解散和清算 ......48
第十二章 修改章程 ......51
第十三章 争议解决 ......51
第十四章 附则 ......51

第一章 总 则

第一条 为维护浙江盛迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由海盐盛迪电子科技有限公司依法整体变更设立，海盐盛迪电子科技有限公司的原有股东即为公司发起人，发起设立公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：浙江盛迪科技股份有限公司

第四条 公司住所：海盐县望海街道正华路8号。

第五条 公司注册资本为人民币3150万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的

文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营范围

第十一条 一般经营范围：智能仪器仪表、变压器、互感器、仪器仪表、逆变器、交直流电源、电气机械及器材、电力监控设备、电力管理系统设备、电能质量检测及控制设备研发、制造、加工；机器人、自动化立体仓库设备及仓储设备、工业控制系统装备、工业自动化设备设计、制造、安装、维护及保养；
家用电力器具、照明器具、通用零部件的制造、加工；
电力设备在线检测技术研发；计算机信息系统集成；
计算机软件研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；
喷塑，水性喷漆；
房屋租赁；
货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类
的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额……
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