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发表于 2021-06-30 17:55:45 股吧网页版
正方农牧:第八届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-30



证券代码:835816 证券简称:正方农牧 主办券商:安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 6 月 28 日

2.会议召开地点:吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 18 日以书面、电子邮件等方

式发出

5.会议主持人:郑楠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号 2021-022)、《吉林正方农牧股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-023)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

根据公司经理层 2020 年工作情况,总经理编写了《2020 年度总经理工作报

告》。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据公司董事会 2020 年工作情况,董事会编写了《2020 年度董事会工作报

告》。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容:

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表进行了审计,并出具了非标准审计意见的《审计报告》(勤信审字【2021】第 1016 号)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司管理层编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据 2020 年度财务决算情况及 2021 年度生产经营计划,公司编制了 2021

年度的财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据公司的实际情况和经营计划,公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

……
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