公告日期：2022-01-07

证券代码：835816 证券简称：正方农牧 主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以书面、电子邮

件等方式发出

5.会议主持人：董事长苑世江

6.会议列席人员：信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于正方公司用北环填饲厂土地和房产为吉煤融资担保公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

吉林正方农牧股份有限公司（以下简称“正方公司”）分别于 2017 年 10 月

份在公主岭农村信用联社办理流动资金贷款 2000 万元（现余额 1999 万元）、2020

年 3 月 31 日在长岭县农村信用联社办理流动资金贷款 900 万元，两笔贷款均由

吉煤融资担保公司提供保证担保。根据《吉林省国资委关于出资企业担保事项和对外拆借资金的意见》（吉国资发运收〔2019〕107 号）和《吉煤集团公司担保管理暂行办法》规定，成员企业之间提供担保的，被担保方必须提供相应的反担保措施。

按照上述文件规定，吉煤融资担保公司要求正方公司用其北环填饲厂的 2 处

土地使用权：面积 149874 平方米及地面建筑物房产 24 处：建筑面积 17684.72

平方米（明细附后），实押给吉煤融资担保公司，以完善相关反担保措施。

申请释放证照明细

原值 净值

证照 面积

序号 证号 用途 （万 （万

类别 (㎡)

元） 元）

（梅）国用（2013）第 北环填饲一

1 74360.00 1766.04 1443.86

051913016 号 厂

土地证

（梅）国用（2013）第 北环填饲二

2 75514.00 820.63 524.34

051913017 号 厂

（梅）房权证（梅开发区） 北环填饲一

3 850.00 100.98 63.42

字第 01002 号 厂鸭舍

（梅）房权证（梅开发区） 北环填饲一

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