公告日期：2022-01-07

证券代码：835816 证券简称：正方农牧 主办券商：安信证券
吉林正方农牧股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议在吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 22 日 14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835816 正方农牧 2022 年 1 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室。
（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于正方公司用北环填饲厂土地和房产为吉煤融资担保公司提供反担保的议案》

吉林正方农牧股份有限公司（以下简称“正方公司”）分别于 2017 年 10 月
份在公主岭农村信用联社办理流动资金贷款 2000 万元（现余额 1999 万元）、2020
年 3 月 31 日在长岭县农村信用联社办理流动资金贷款 900 万元，两笔贷款均由
吉煤融资担保公司提供保证担保。根据《吉林省国资委关于出资企业担保事项和对外拆借资金的意见》（吉国资发运收〔2019〕107 号）和《吉煤集团公司担保管理暂行办法》规定，成员企业之间提供担保的，被担保方必须提供相应的反担保措施。

按照上述文件规定，吉煤融资担保公司要求正方公司用其北环填饲厂的 2
处土地使用权：面积 149874 平方米及地面建筑物房产 24 处：建筑面积 17684.72
平方米（明细附后），实押给吉煤融资担保公司，以完善相关反担保措施。

申请释放证照明细

原值 净值

证照 面积

序号 证号 用途 （万 （万

类别 (㎡)

元） 元）

（梅）国用（2013）第 北环填饲一

1 74360.00 1766.04 1443.86

051913016 号 厂

土地证

（梅）国用（2013）第 北环填饲二

2 75514.00 820.63 524.34

051913017 号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。