公告日期：2022-01-24

证券代码：835816 证券简称：正方农牧 主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苑世江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数53,867,300 股，占公司有表决权股份总数的 88.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书马英敏列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于正方公司用北环填饲厂土地和房产为吉煤融资担保公司提
供反担保的议案》
1.议案内容：

吉林正方农牧股份有限公司（以下简称“正方公司”）分别于 2017 年 10 月
份在公主岭农村信用联社办理流动资金贷款 2000 万元（现余额 1999 万元）、2020
年 3 月 31 日在长岭县农村信用联社办理流动资金贷款 900 万元，两笔贷款均由
吉煤融资担保公司提供保证担保。根据《吉林省国资委关于出资企业担保事项和对外拆借资金的意见》（吉国资发运收〔2019〕107 号）和《吉煤集团公司担保管理暂行办法》规定，成员企业之间提供提保的，被担保方必须提供相应的反担保措施。

按照上述文件规定，吉煤融资担保公司要求正方公司用其北环填饲厂的 2 处
土地使用权：面积 149874 平方米及地面建筑物房产 24 处：建筑面积 17684.72
平方米（明细附后），实押给吉煤融资担保公司，以完善相关反担保措施。

申请释放证照明细

证照 面积

序号 证号 用途 原值 净值

类别 (㎡)

（梅）国用（2013）第 北环填饲一

1 74360.00 1766.04 1443.86

051913016 号 厂

土地证

（梅）国用（2013）第 北环填饲二

2 75514.00 820.63 524.34

051913017 号 厂

（梅）房权证（梅开发区） 北环填饲一

3 850.00 100.98 63.42

字第 01002 号 厂鸭舍

房产证 （梅）房权证（梅开发区） 北环填饲一

4 320.00 154.53 103.3

字第 01003 号 ……
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