公告日期：2022-04-27

证券代码：835816 证券简称：正方农牧 主办券商：安信证券
吉林正方农牧股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议在吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 14:00-16:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835816 正方农牧 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西求正沃德律师事务所律师。
（七）会议地点

吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《吉林正方农牧股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）以及《吉林正方农牧股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2021 年工作情况，董事会编写了《2021 年度董事会工作报
告》。
（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2021 年工作情况，监事会编写了《2021 年度监事会工作报
告》。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2021 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据 2021 年度财务决算情况及 2022 年度生产经营计划，公司编制了 2022
年度的财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司的实际情况和经营计划，公司 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司根据 2021 年发生的关联交易情况，对 2022 年度日常性关联交易做出预
计（详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《吉林正方农牧股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。
（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度的财务审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《吉林正方农牧股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的公告》（公告编号：2022-015）。

（十）审议《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
详见公司于 2022 年 4 月 27 日在……
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