公告日期：2023-04-20

证券代码：835817 证券简称：共益科技 主办券商：万联证券
北京玛娜共益科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日上午 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835817 共益科技 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海泽玖欣律师事务所的两名见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度审计报告》议案

《2022 年度审计报告》。
（五）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-006）。
（六）审议《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-011）。
（九）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

《公司 2022 年度财务决算报告》。
（十）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

《公司 2023 年度财务预算报告》。

（十一）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

公司本年度拟不进行利润分配。
（十二）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。
（十三）审议《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品并授……
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