公告日期:2023-12-18
公告编号:2023-024
证券代码:835817 证券简称:共益科技 主办券商:万联证券
北京玛娜共益科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘森
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事何沈敏因个人缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容:
公司通过慎重考虑并经与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商,就终
公告编号:2023-024
止持续督导事宜达成一致意见,双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议,协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京玛娜共益科技股份有限公司关于与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案
1.议案内容:
公司拟与山西证券股份有限公司签订持续督导协议书,协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起,由山西证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容:
为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成,提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于原董事何沈敏、陈蕾、冯华因个人原因提出辞去公司董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名夏璇、伍世燕、陈纯为公司董事候选人。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会》议案
1.议……
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