公告日期:2023-12-18
公告编号:2023-027
证券代码:835817 证券简称:共益科技 主办券商:万联证券
北京玛娜共益科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2023 年12 月 15 日审议并通过:
提名夏璇先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名伍世燕女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈纯女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事何沈敏、陈蕾、冯华因个人原因辞职,导致公司董事会成员低于法定最低人数,按照《公司法》和《公司章程》的规定,提名新任董事会成员。
(三)新任董监高人员履历
夏璇,男,1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年
6 月至 2008 年 6 月,在深圳市罗湖体育局任职工;2008 年 7 月至 2011 年 9 月,在深圳
公告编号:2023-027
市福田体育局任经理;2012 年 10 月至 2016 年 12 月,在深圳市明善公益事业发展促进
中心任副主任;2016 年 6 月至今,在深圳市社创星创业投资有限公司任执行董事兼总
经理;2017 年 1 月至今,在深圳市社创星社会企业发展促进中心任主任;2020 年 1 月
至今,在社创星选(深圳)科技有限公司任执行董事兼总经理;2020 年 11 月至今,在深圳市穆迪营销咨询有限公司任监事;2022 年 6 月至今,在成都市社会企业发展促进会任会长。
伍世燕,女,中国国籍,1985 年 11 月出生,无境外永久居留权,本科学历。2009
年 5 月至 2010 年 3 月,任上海泰门数字科技有限公司财务;2010 年 6 月至今,任上海
真爱梦想公益基金会合作发展部副总经理;2017 年 3 月至 2021 年 2 月,在公司任董事;
2021 年 2 月至今,在上海具念企业管理有限公司任执行董事;2022 年 3 月至今,在海
南具念投资有限公司任监事。
陈纯,女,1991 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013 年
11 月至 2020 年 9 月,在长沙市共享家社区发展中心,任项目主管、副总干事;2020 年
11 月至今,在上海玛娜数据科技发展基金会任项目总监、秘书长;2023 年 5 月至今,在长沙益邻数据科技有限公司任执行董事兼经理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次提名新任董事会成员不会对公司生产、经营造成影响。
三、备查文件
(一)《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
(二)《关于夏璇符合被提名为董事候选人任职资格的书面声明》
(三)《关于伍世燕符合被提名为董事候选人任职资格的书面声明》
(四)《关于陈纯符合被提名为董事候选人任职资格的书面声明》
公告编号:2023-027
北京玛娜共益科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 ……
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